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Auditoría en tiempos de corrupción, evasión y lavado de activos. Aspectos teóricos generales.

16 de mayo a 17 de mayo

CR. SEBASTIAN CRISTÓFARI CR. ALEJANDRO HUMBERTO AUIL 

OBJETIVOS

  • Repasar la normativa de responsabilidad vigente.
  • Informar las nuevas funciones del contador en las relaciones con el Estado.
  • Informar los nuevos criterios de relación con las empresas.
  • Mostrar los aspectos prácticos a introducir en los estudios contables.

CONTENIDOS

¿Porque nos preocupamos?

  1. La empresa argentina
  2. Los medios de difusión y la proyección nacional
  3. El Contador y la Fe Pública
  4. Responsabilidad del Contador Auditor

¿Qué es Corrupción – Evasión – Lavado de Activos?

  1. Conceptos
  2. Incidencias en el estado contable de cada una
  3. Normativa de Lavado de Activos
  4. Ley Nacional Anticorrupción Diciembre 2017
  5. Aspectos de Responsabilidad y de Gestión

¿Cómo se enmascara?

  1. Corrupción- Evasión- Lavado
  2. Técnicas básicas y consecuencias en el estado contable

¿Cómo se desenmascara?

  1. La normativa argentina – Políticas internacionales
  2. Tipos de auditoria
  3. Estados contables – Forense – Analítica – Control Interno
  4. Estructuras de las empresas – Programas
  5. Nia 520 – Procedimientos analíticos
  6. Minería de Datos – Introducción – objetivos
  7. Inconsistencias internas e impositivas

¿Qué hacer?

  1. Situación Macro análisis de coyuntura
    1. Secuencia de política económica
    2. Lucha Anticorrupción
    3. Administración Pública – sus nuevas funciones
  2. Profesión y Estudio Contable
    1. Consejos y FACPCE Recomiendan
    2. Reformulación de procesos Estudio – Cliente
    3. Evaluación de la gestión – Informe Coso
    4. Ética y Conciencia

Programas y Procedimientos (Prácticos informáticos)

  1. Flujo de Fondos
  2. Evaluación de Riesgo – indicadores
  3. Otros

FECHAS Y HORARIOS

·         Lunes 16 de Mayo, de 16:00 a 20.00 hs

·         Martes 17 de Mayo, de 16:00 a 20:00 hs

MODALIDAD ONLINE – ZOOM

CURSO GRATUITO

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Detalles

Comienza:
16 de mayo
Finaliza:
17 de mayo
Categoría del Evento:

Organizador

CPCE Jujuy
Teléfono:
(0388) 4234052
Correo electrónico:
info@cpcejujuy.org.ar
Web:
www.cpcejujuy.org.ar

Local

Plataforma Online

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