El Contador Publico Frente al Lavado de Activos – Aspectos Teórico / Prácticos

EXPOSITORES: CR. ALEJANDRO H. AUIL – ESP. CR. SEBASTIÁN CRISTOFARI

COORDINADOR: CR. ALEJANDRO H AUIL

ANTECEDENTES DEL CURSO

Ley 25246 de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Resoluciones UIF relacionadas al Contador Publico

Situación de Argentina frente al GAFI

Contador como nexo de la relación estado empresas privadas

ISO 31000:2018 Gestión de Riesgo, aplicada al sistema de Prevención de Lavado de Activo y

Financiamiento de Terrorismo

OBJETIVOS DEL TALLER:

Repaso de la normativa de responsabilidad del profesional, vigente en torno a la labor del Contador Publico

Análisis de las diferentes clases de delitos económicos precedentes del lavado de activos

Resolución 65/11 UIF y Resolución 420/11 FACPCE

Los aspectos prácticos a introducir en los estudios contables

 PROGRAMA DETALLADO Y/O CONTENIDOS DEL CURSO:

¿Cuál es la Normativa Vigente a nivel Internacional?

a) NIA

b) Normas ISO

c) Tratados Internacionales

d) GAFI

¿Qué es lo que pasa en Argentina?

e) Ley 25246

f) Resolución 65/2011 UIF

g) Resolución 420/2011 FACPCE

h) RT 53, modificatoria de la RT 37

¿Cuál es el rol ya responsabilidad del Contador Público en esta situación?

i) Código de Ética Unificado

j) Código de Ética Internacional

¿Quiénes están obligados a inscribirse ante la UIF?

k) Sujetos del Art 20 de la Ley 25246

l) Obligaciones de los Sujetos Obligados según la Ley

m) Sujetos Obligados en las Ciencias Económicas

¿Cómo se detecta el Lavado de Activo?

n) Resolución 420/2011 FACPCE, análisis de sus ANEXOS

o) Herramientas de distintos tipos de Auditoria relacionados al tema

FECHA Y HORARIO

Jueves 7 de Abril de 16:00 a 20:00 hs

MODALIDAD ONLINE – ZOOM

CURSO GRATUITO