LAS OBLIGACIONES DEL CONTADOR FRENTE A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS

( LEY 27739 Y RESOLUCIÓN UIF)

Profesores: CP TERESA GOMEZ y CP OSCAR A. FERNANDEZ
Fecha: Jueves 4/4/2024 de 15.30hs a 18:30 hs
Objetivos: capacitar al Contador Publico respecto de las obligaciones emergentes de la nueva ley de Lavado de Activos 27739 y de la Resolución UIF (que reemplaza a la Res. UIF 65/2011) y que establece, detalladamente, las obligaciones propias del Contador frente a las Actividades Especificas como en el desempeño de su rol de Auditor de Estados Contables.

Contenidos: Modificación del Código Penal: art. 41 quinques, art. 303 y 306 Modificación de la Ley 25.246: Nuevas atribuciones para la Unidad de Información Financiera. Los nuevos sujetos obligados: contadores, escribanos, abogados. Las Actividades Especificas sujetas al reporte. El secreto profesional para los contadores. Capacitación. Manual de Prevención. Enfoque basado en riesgo del cliente. Debida Diligencia. Construcción de matriz de riesgo. Revisor Externo Independiente.
Respaldo bibliográfico: Ley 27.739 y Resolución UIF N ° 306

Señores Matriculados. Se informa que los los participantes que quieran obtener el CERTIFICADO de realización de la capacitación  para validar ante la UIF en el marco de lo dispuesto por el  art. 9 de la Res. 42/ 2024 de la UIF  deberán completar una evaluación a la finalización del mismo  propuesta por la expositora.