FACPCE FIRMÓ CARTA DE INTENCIÓN CON LA UIF Y OTROS ORGANISMOS PARA PROMOVER CAPACITACIONES EN MATERIA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La FACPCE, junto a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Coordinación Nacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, firmaron hoy una carta de intención destinada a promover acciones de capacitación en materia de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

El documento fue suscripto por José Simonella (FACPCE), Ignacio Martín Yacobucci (UIF), Esteban Sergio Fullin (GAFILAT) y Jimena Zicavo (Coordinación Nacional).

Además, se decidió trabajar entre la UIF y la FACPCE en la definición de una guía de riesgo sectorial con una visión federal.