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LA FACPCE Y PRESIDENTES DE CPCE DE TODO EL PAÍS PARTICIPARON DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN SECTORIAL OSFL DE LA UIF
28 mayo, 2024![](https://cpcejujuy.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/COMISION-DE-ACTUACION-JUDICIAL-CONCURSOS-QUIEBRAS-Y-PERICIAS-2-150x150.jpg)
REUNIÓN MENSUAL: COMISIÓN DE ACTUACIÓN JUDICIAL, CONCURSOS, QUIEBRAS Y PERICIAS
29 mayo, 2024FACPCE FIRMÓ CARTA DE INTENCIÓN CON LA UIF Y OTROS ORGANISMOS
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FACPCE FIRMÓ CARTA DE INTENCIÓN CON LA UIF Y OTROS ORGANISMOS PARA PROMOVER CAPACITACIONES EN MATERIA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La FACPCE, junto a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Coordinación Nacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, firmaron hoy una carta de intención destinada a promover acciones de capacitación en materia de antilavado y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
El documento fue suscripto por José Simonella (FACPCE), Ignacio Martín Yacobucci (UIF), Esteban Sergio Fullin (GAFILAT) y Jimena Zicavo (Coordinación Nacional).
Además, se decidió trabajar entre la UIF y la FACPCE en la definición de una guía de riesgo sectorial con una visión federal.