Se establecen nuevas directivas sobre la reglamentacion del regimen de informacion de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiacion del terrorismo, que deben observar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete, las empresas dedicadas al transporte de caudales y los registros automotor y registros prendarios.

Asimismo, se establece el regimen de informacion que deben observar los profesionales matriculados cuyas actividades esten reguladas por los consejos profesionales de ciencias economicas.