Las pautas obligan a Casinos, Bingos e Hipodromos. Deberan informar mensualmente las operaciones sospechosas y confeccionar un manual de procedimientos

La Unidad de Informacion Financiera (UIF) ajusto las medidas y los procedimientos que deben observar las personas fisicas o juridicas que explotan juegos de azar a fin de combatir el lavado de dinero.

Las nuevas pautas se dieron a conocer a traves de la resolucion 199/2011 publicada en el Boletin Oficial. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aqui.

La flamante norma obliga a los siguientes sujetos:

• Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotacion;
• Bingos y Loterias;
• Hipodromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales;
• Sujetos que exploten juegos de azar a traves de Internet o cualquier otro medio electronico;
• Cualquier otra persona fisica o juridica que explote habitualmente juegos de azar;
• Los intermediarios en la venta de juegos explotados por los sujetos obligados del Estado Nacional o Provincial,
• Los concesionarios y permisionarios de juegos de azar,