La AFIP -que se establecio como querellante- inicio el procedimiento de determinacion de oficio, donde se fijo que el saldo era de 2.309.000 pesos

A partir de una investigacion de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), el Juzgado Federal de Paso de los Libres proceso a dos directivos de la firma Campos Correntinos SRL, dedicada a la actividad ganadera en Corrientes, por la presunta comision del delito de evasion simple y agravada de impuestos. Ademas, se trabo un embargo por cuatro millones de pesos.

La causa se origino debido a una inspeccion de la AFIP, donde se detectaron irregularidades en la presentacion de sus declaraciones juradas. En la fiscalizacion se requirio informacion a terceros, proveedores, libros, registros informaticos, a la Policia, obteniendo datos sobre el transporte ganadero, numeros de guias, clientes y reconstruyendo de esta manera la base imponible.

Al no conformar el ajuste por parte del contribuyente, el organismo inicio el procedimiento de determinacion de oficio, donde se fijo que el saldo era de $2.309.000. Paralelamente, en agosto de 2006, la AFIP radico una denuncia penal por la presunta comision del delito de evasion simple y agravada. De esta manera, el fisco se convirtio en querellante proponiendo medidas tendientes a acreditar la configuracion de los delitos denunciados.

El juez Carlos Soto Davila, dispuso el procesamiento de los directivos de la empresa por considerar que existen elementos de conviccion suficiente para tener por acreditada la consumacion de los delitos en cabeza de los imputados en calidad de autores.

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