PROGRAMA ESPECIALIZADO COMPLIANCE PENAL
ENFOQUE PROFESIONAL Y PRÁCTICO
Dirigido a: Profesionales y ejecutivos de empresas, organizaciones, ONGs, y entes públicos y privados. Y en general, a los interesados en adquirir las herramientas y los conocimientos para gestionar o supervisar los riesgos asociados a activos virtuales y proveedores de servicios de estos activos. 4a Edición de este programa que es dictado en el marco de los programas de estudios de Compliance Integral® donde más de 300 profesionales ya cursaron con muy alta satisfacción (Ver testimonios) 100% online sincrónica, a través del Campus Virtual UMSA y el soporte técnico de Cripto Compliance Argentina®. Alcance Internacional. Enfoque Integral y práctico. En caso de no poder asistir a alguna clase, las mismas quedan grabadas para ser recuperadas. Objetivos Principales: Aprender sobre la tecnología blockchain, criptomonedas, wallets, exchanges y sistemas de pagos con criptoactivos. Explorar junto a profesionales con amplia trayectoria del ecosistema Crypto, el Compliance, la Prevención de Lavado de Activos, del Financiación de Terrorismo y de Fraudes. Comprender cómo la aplicación de políticas, procedimientos, metodologías de control y tecnologías nos permitirá la implementación de un programa de Compliance (AML/CTF & Fraud) eficaz para el relacionamiento con empresas Crypto. Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar el nivel de riesgo de un producto, integración o alianza con una empresa y/o proyectos Crypto. Hacer una autoevaluación adecuada al momento de incursionar en estas nuevas tecnologías. Aprobación: 75% de asistencia, trabajo práctico integrador y examen final individual. Certificación auspiciada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV)
