Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
19 de Agosto – 16:00 a 19:00 hs –
Cra Beatriz Cobelli
Es por Zoom.
Evento gratuito
Temario:
Normativa a tratar- últimas actualizaciones.
Sujetos obligados y procedimientos que deben realizar.
Políticas de prevención y conocimiento de clientes.
Matriz de riesgo
Figura del Revisor Externo Independiente (REI)
Casos de profesionalessumariados.
