Autonomos afrontan una nueva recategorizacion bajo limites desactualizados
24 mayo, 2009Curso Regimen de Regularizacion Impositiva Laboral y Blanqueo de Capitales
27 mayo, 2009Blanqueo: dan pautas para informar posibles operaciones de lavado
La UIF ratifico que las disposiciones del acuerdo fiscal no eximen a los bancos del deber de informar las transacciones que puedan tener un origen ilicito.
A traves de una nueva resolucion emitida por la Unidad de Informacion Financiera (UIF), el Gobierno ratifica que las disposiciones que regulan la amplia moratoria fiscal y el regimen de blanqueo de capitales no eximen a las entidades financieras del deber de informar las operaciones sospechadas de provenir del lavado de dinero.
La medida se dio a conocer a traves de la resolucion 137/2009 publicada en el Boletin Oficial.
Puntualmente, la nueva norma establece que los sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas «deberan resaltar, de forma facilmente visible, que el reporte se produce en virtud de un acto u operacion realizado en virtud de la exteriorizacion de activos»
