Atento a las modificaciones de límites establecidos por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera mediante la emisión de la Resolución UIF 84/23, desde esta Secretaria Técnica ponemos a disposición los conceptos desarrollados en el Memo de Secretaria Técnica de FACPCE “O-2” del 28 de marzo de 2014 agregando los límites actuales conforme al nuevo marco normativo vigente.

El inciso 17 del Art. 20 de la Ley 25.246 enuncia como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo a: “Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas”;…