La falta de rigurosidad genero que el gobierno de Estados Unidos cierre las cuentas de corresponsalia en Nueva York de la mayoria de las casas localesEl Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) ya comenzo a evaluar los controles contra el lavado de dinero de las casas de cambio argentinas que operan con Estados Unidos.
Los delegados del grupo se muestran preocupados ya que la Argentina no tiene sentencias judiciales por este delito.
Por lo tanto, la falta de controles rigurosos en los giros al exterior genero que el gobierno de los Estados Unidos cierre las cuentas de corresponsalia en Nueva York de la mayoria de las casas locales.
De 2001 a 2005, esas cuentas para realizar transferencias pasaron de 61 a 25, en el caso de las casas de cambio, y de 324 a 250, en el de los bancos, segun datos del Banco Central (BCRA).
El BCRA busco acercar las posiciones con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, que ya sancionaron al Banco Nacion (BNA) porque, a traves de su sucursal de Nueva York, actua como puerta de entrada de las casas de cambio que no pueden operar por su cuenta en los Estados Unidos, informa el diario La Nacion en su edicion de hoy.
La FED considero que el BNA asumia «riesgos excesivos» al actuar como agente intermediario, tambien, de casas de cambio de Uruguay. Ante tal decision, el principal banco publico acepto un plan de «encuadramiento», con mayores controles.
Al respecto, el presidente de la Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Jorge Vattuone, se