Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Martin Ghirardotti, explico las principales caracteristicas de las nuevas obligaciones impuestas por la Unidad de Informacion Financiera en respuesta a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Accion Financiera Internacional

En el problema de lavado de dinero, entendido como la conversion, transferencia o aplicacion de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto de un delito, con el proposito de ocultar o disimular su origen ilicito, reside una de las cuestiones considerada a nivel internacional como de mayor gravedad institucional y gran impacto social.

Por esta razon, a traves del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), se vienen imponiendo estandares y reglas que los paises que