El consumo continua en alza a pesar de que los precios suben y no dan tregua
23 marzo, 2011La AFIP reforzo controles sobre las operaciones de empresas vinculadas
25 marzo, 2011Claves para entender la nueva normativa sobre el lavado de dinero
Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Martin Ghirardotti, explico las principales caracteristicas de las nuevas obligaciones impuestas por la Unidad de Informacion Financiera en respuesta a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Accion Financiera Internacional
En el problema de lavado de dinero, entendido como la conversion, transferencia o aplicacion de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto de un delito, con el proposito de ocultar o disimular su origen ilicito, reside una de las cuestiones considerada a nivel internacional como de mayor gravedad institucional y gran impacto social.
Por esta razon, a traves del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), se vienen imponiendo estandares y reglas que los paises que