Como respuesta al crecimiento de la demanda de billetes, el organismo apunta a los operadores que no pueden justificar el origen de los fondos destinados a la transaccion. Conozca que parametros son considerados y sepa si usted se encuentra en la mira del fisco

El fuerte crecimiento en la demanda de dolares, ya encendio la alarma en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Ante tal escenario, el organismo que conduce Ricardo Echegaray ya puso en marcha un plan de accion a fin de detectar evasores entre los compradores de dolares.

Puntualmente, el fisco potencia los controles y el entrecruzamiento de datos para asi poner en la mira a los operadores que no puedan justificar el origen de los fondos.

Si bien desde la AFIP son concientes de los mecanismos existentes para evadir los controles, los agentes extreman los recaudos aceitando al maximo la triangulacion de informacion entre casas de cambio, el Banco Central (BCRA) y el propio organismo.

Una vez identificados los montos y las personas o empresas que intervinieron en las operaciones, se confrontan los datos con la situacion fiscal declarada ante la AFIP. En los casos que surjan inconsistencias significativas, el fisco intima la situacion al contribuyente.

Avanzada
A medida que la AFIP recibe los datos de los nuevos compradores desde el BCRA, los confronta con indicadores de la situacion fiscal de los contribuyentes, entre ellos:

• Consumos en tarjetas de credito y debito.
• Movimientos bancarios.
• Declaraciones patrimoniales

Si del analisis surgen fuertes inconsistencias, el fisco lanza de inmediato las intimaciones que recaen sobre los operadores sospechados.

En efecto, en los ultimos dias el organismo a cargo de Ricardo Echegaray intimo a 204.400 contribuyentes que realizaron operaciones cambiarias –entre enero y mayo pasado– que no corresponden con el nivel de ingresos declarado.

En las proximos semanas, la AFIP