El Gobierno avanza con el Presupuesto y el paquete de leyes economicas
7 noviembre, 2011Normas Internacionales de Informacion Financiera
16 noviembre, 2011La AFIP pone en marcha una direccion de investigacion de operaciones financieras
El fisco pondra la lupa sobre las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero a traves de los cruces de datos disponibles
La Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) pone en marcha una nueva unidad organica de investigacion financiera.
La flamante direccion oficializada a traves de la disposicion 388 -publicada en el Boletin Oficial- investigara las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, realizando fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervision de operaciones de cambio de moneda extranjera.
«Resulta necesario poner en marcha
