La UIF dispuso medidas para que los bancos, financieras, escribanias y casinos informen sobre las transacciones de «Personas Expuestas Politicamente»

Una resolucion de la Unidad de Informacion Financiera (UIF), publicada este viernes en el Boletin Oficial, establece que los sujetos obligados deberan cumplir una serie de medidas especificas en orden a la prevencion y deteccion de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Politicamente (PEP’s).

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